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      湖北興發化工集團股份有限公司

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      公司動態
      六屆十次董事會紀要
      發布時間:2010-09-25        瀏覽次數:1131        返回列表
      六屆十次董事會紀要
      雙擊自動滾屏 發布者(來源): 發布時間:2010-5-4
          2010年4月24日,李國璋同志在宜昌國賓花園酒店主持召開湖北興發化工集團股份有限公司六屆十次董事會,公司全體董事參加會議,全體監事以及高管列席會議。會議認真分析了當前公司面臨的發展形勢,聽取了公司相關負責人對2009年年報、2010年季度報告、2009年度財務決算報告及2010年財務預算報告等23個議案以及各大工業園區項目建設情況的匯報,公司董事認真審議并通過了上述議案,F紀要如下: 
          一、會議認真總結分析了當前公司面臨的生產經營形勢,并對公司下一步的工作提出了建議
          會議認為,受金融危機持續影響,2009年公司面臨的國內外經濟環境異常復雜,磷化工行業整體低迷。面對一系列困難和壓力,公司上下充分發揮資源、市場優勢,強化內部管理,努力增效挖潛,有效遏止了經濟明顯下滑的態勢。2009年全年實現銷售收入30.44億元,同比增長13.78%,完成年計劃的113.58%;實現稅前利潤1.59億元,同比下降56.39%,完成年計劃的132.50%;凈利潤1.40億元,同比下降53.43%。同時從今年一季度開始,隨著經濟的逐步回暖,公司主要經營指標出現了明顯好轉,收入快速增長,實現產銷兩旺,季度累計實現銷售收入8.50億元,同比增長58.35%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3220.41萬元,同比增長64.49%,為全面完成今年目標奠定了堅實的基礎。
          會議指出,公司今年緊緊抓住了二級市場活躍的市場機遇,順利實施并完成了再融資工作,募集資金約3.1億元,對公司未來跨越式發展將產生深遠的影響;同時項目建設取得重大成果,湖北興瑞化工硅項目穩步推進,湖北興福電子級磷酸項目順利建成開車,宜都興發工業園規劃基本定形,公司產品結構不斷優化,發展后勁不斷增強。
          會議指出,為維護公司在資本市場上的良好形象,進一步創造良好的市場環境,保持公司分紅政策的連續性,在綜合考慮公司2009年經營業績以及長遠發展的基礎上,董事會確定了2009年利潤分配預案:公司以本次非公開發行后的總股本317808719股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅),向全體股東每10股轉增1.5股。
          會議強調,隨著國內外經濟形勢的逐步好轉,化工行業出現了回暖的趨勢,但是公司生產經營仍然面臨一系列困難,國家貨幣政策收縮、貿易保護主義、節能減排壓力增大等因素均對公司未來發展帶來了挑戰。在科學判斷經營形勢的基礎上,會議確定了2010年的經營目標:2010年計劃實現銷售收入43.62億元,確保重大安全、環保、質量事故為零。圍繞上述目標,全體董事提出了許多好的建議:一是狠抓技術創新。每次重大的經濟危機都伴隨著技術的重大進步,經濟危機給我們帶來巨大挑戰的同時也為技術創新提供了動力和機遇。公司應進一步加強創新管理工作,持續推進濕法磷酸精制、黃磷尾氣凈化利用、二硫化碳下游產品如蛋氨酸等關鍵技術開發工作,不斷提高公司產品附加值。二是突出節能減排。公司節能減排工作要勇于走在行業前列,樹立公司在磷化工行業內節能減排領域新標桿。加快實施環保重點工程,進一步加大對磷泥燒酸裝置的研究和推廣應用,切實增強磷泥燒酸的經濟效益;加強黃磷尾氣余熱燃氣鍋爐的研究運用,逐步淘汰燃煤鍋爐裝置,節約燃煤成本。三是提升規范治理水平。嚴格按照國家相關法律法規和公司內控制度創新公司管理體制,全面推行精細化管理考核模式,提升公司規范治理水平。四是充分發揮資本市場作用。認真研究資本市場的新動態,結合公司的發展規劃,充分利用資本市場實現公司快速發展。五是統籌推進各大園區項目建設步伐。2010年,以宜昌精細化工園建設、探礦項目為重點,統籌推動宜都、神農架、?倒I園以及省外基地的項目建設,優化項目建設進度,狠抓工程項目管理,穩步提升公司發展后勁。
          董事會在認真討論的基礎上,審議通過了2009年度總經理工作報告、2009年度董事會工作報告、2009年度財務決算報告及2010年財務預算報告、2009年度利潤分配預案、2009年年度報告及其摘要、2010年季度報告等議案。
          二、會議審議通過2010年度高管薪酬考核方案
          為充分調動公司管理人員的積極性和創造性,激發管理人員創造價值、追求效益的動力,將高管層的自身利益與企業的長期利益相結合,促進公司持續健康發展,根據公司《管理人員薪酬管理辦法》,會議審議通過了2010年公司管理人員薪酬考核方案,同時會議要求人力資源部、計劃考核部等相關部門要進一步細化高管人員職責和任務,按照職責分工加大對高管的考核力度,確?己送该鞴_、落到實處,增強考核的權威性。
          三、會議確定了2010年度銀行授信額度,同意為子公司和聯營公司提供貸款擔保
          根據公司生產經營和項目建設資金需求計劃,公司2010年度向金融機構申請授信493938萬元。在申請銀行授信及借款的具體事項時,授權公司副總經理兼總會計師胡坤裔先生辦理申請授信及借款的具體事項。授權期間自公司股東大會通過2010年度銀行授信額度的決議之日起至公司股東大會通過2011年度銀行授信額度的決議之日止。
          為滿足公司子公司和合營公司存量資金周轉和生產經營需求,董事會同意在符合國家有關政策的前提下,為公司子公司和聯營公司提供106600萬元的擔保。
          四、會議同意修改公司章程部分條款
          隨著公司經營規模逐步擴大,在保證公司民主、科學決策的前提下,根據公司發展需要,為提高公司決策效率和水平,董事會同意對公司章程部分條款進行修改。同時要求董秘辦進一步修改完善章程有關條款,確保公司章程符合相關法律法規,簡明易懂、便于操作。
          五、會議同意收購興山縣峽口鎮泰安港埠有限責任公司泰安港碼頭部分資產
          為有效整合香溪河岸線資源,充分發揮長江黃金水道的運輸成本優勢,降低公司生產經營成本,滿足公司未來物流產業發展的需求,將峽口港打造成鄂西的物流基地,會議同意公司子公司興山縣峽口港有限責任公司出資2148萬元收購興山縣峽口鎮泰安港埠有限責任公司泰安港碼頭經營性資產。
          會議要求,由投資發展部負責,加快資產收購的進度,確保5月底完成所有的收購工作,為今后峽口港整體規劃做好準備。
          六、會議決定終止《湖北興發化工集團股份有限公司首期股權激勵計劃(草案)》實施
          2008年10月7日,公司披露了首期股權激勵計劃(草案)。由于公司在制定股權激勵業績行權指標時正處于2008年化工行業的高度景氣期,業績行權指標充分考慮了2008年的業績增長,但并未考慮到行業會發生極為劇烈的波動。而2009年受金融危機等因素的持續影響,公司當年整體經營形勢與股權激勵計劃制定和實施時的預期相比發生重大變化,導致2009年經營業績無法達到股權激勵的業績考核條件。為維護公司以及廣大股東的利益,公司董事會決定終止公司首期股權激勵計劃(草案),待條件成熟時再研究制定新的股權激勵方案,確保管理層、股東和公司的長遠利益協調一致,真正促進公司的競爭實力和發展潛力。
          會議在認真討論的基礎上,還審議通過2009年度獨立董事述職報告、2010年度公司董事津貼、續聘2010年度審計機構及其報酬、2009年公司內部控制自我評估報告、2009年社會責任報告、公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告、制定《年報披露重大差錯責任追究制度》、制定《內幕信息知情人登記制度》、制定《外部單位報送信息管理制度》、制定《年報報告制度》、關于召開2009年度股東大會等議案。
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